工作方案

【必备】工作方案范文汇总9篇

　　为了确保我们的努力取得实效，往往需要预先进行方案制定工作，方案是书面计划，具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。那要怎么制定科学的方案呢？下面是小编为大家整理的工作方案9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

工作方案 篇1

　　环境会计报告有两种形式，一种是在原有会计报表中增加环境会计诸因素的揭示与披露；另一种是独立设置环境会计报表。目前，国际上还没有统一的环境会计报表模式。因此，我国应在传统会计报表内增加有关环境会计的核算资料，再辅之以报表附注、文字说明等，揭示企业基本的环境会计信息。在资产负债表中资产方应增列“自然资源环境资产”、“自然资源环境资产损耗”科目等；负债方增列“自然资源耗费”、“环境保护支出”科目等；所有者权益方增列“自然资本”科目等。在损益表中增列“环境收入”、“环境预防费用”、“环境治理费用”、“环境损害费用”等。

　　（一）建立适应的会计理论导向

　　要求政府恰当地引导会计理论在环境会计方面做些研究，可以成立由会计、环境资源、法律等方面专家组成的机构，对环境会计理论、自然资源成本、环境影响成本、市场规则变动、法律体系变动等一系列有关问题进行研究，促使环境会计理论早日与会计实务相结合。以法律、法规的形式确定环境会计的地位和作用，使环境会计有法可依，增强实务的可操作性和统一性，避免各行其是，其具体做法：一是修改《会计法》。要将环境会计的核算和监督列入《会计法》，以法律形式确定环境会计的地位和作用。二是完善会计准则。要将涉及环境的内容列入会计要素，成为必须披露的内容，以防止有关部门和单位的短期行为。三是建立环境会计制度。要依据会计准则所规定的有关环境原则进行设计，使环境会计具有可操作性。

　　（二）给出资源明确的价格信号，形成合理的价格体系

　　首先，国家对于资源的使用，应坚持有偿原则，尽量不采用或少采用免费（税）的形式。对有限的资源免费消费、无偿使用，无疑将导致资源的耗尽和环境的恶化，同时也不利于环境会计信息的核算与披露。其次，应形成合理的价格体系，充分发挥价格的宏观调控作用。环境会计要将总成本理论应用于环境会计实务，这样商品的成本中加入了资源成本，会使商品价值得到客观反映，使各种商品的比价能反映资源成本。这是市场经济发展的必备条件，是价值规律和公平竞争、优胜劣汰的客观要求。

　　（三）进行环境会计试点工作

　　在加大环境会计理论研究及实施力度的`基础上，遵循由简入繁，从易到难的原则，从相对明确、简单和易于了解的环境会计核算科目入手，在部分地区、部门试行。结合具体情况，对不同的产业和产品、不同的地点和不同的时期选择不同的核算内容和标准；同时，可以采取“双轨制”，将现行的会计核算体系和探索性环境会计核算体系并行，在取得切实可行的经验后，再进一步深入研究推广实施。

　　（四）加强对环境会计的宣传教育

　　实施环境会计不仅是一个会计问题，也是一个复杂的环境问题和社会问题，还是一个庞大的系统工程。因此，应加强公民的环保意识教育，加强学校环保基础知识教育，在中小学增设环保常识课，在财经院校增设环境会计、环境审计课；加强在职会计人员的环境会计培训工作，加大对环境会计的宣传力度。

工作方案 篇2

　　一、指导思想 :

　　认真贯彻落实关于巩固城乡环境综合治理工作的决策部署，拓展城乡环境综合整治范围和内容，深化城乡环境治理工作，全面提升治理水平，注重向基层和村庄延伸，突破盲点死角，实现治理工作全覆盖，营造更加整洁优美的城乡环境。

　　二、工作内容 :

　　1、城乡环境综合治理工作是一项长期而艰巨的工作，也是关系人民群众的日常生活的重要工作，各村、社区要引起高度重视，将工作列入议事日程，不断完善本单位的管理制度，提高管理效率。

　　2、各村、社区要根据本单位的实际情况，建立专（兼）职队伍和相应的.管理制度；积极建立行之有效的长效运行机制，将环境整治工作纳入村规民约范畴，以推动城乡环境综合治理工作的顺利开展。

　　3、充分发挥现有设备设施（垃圾房、垃圾池、垃圾桶、垃圾车）的作用，管好用好现有设备；防止设备闲置不用或挪作他用，保持良好的运行状态。

　　4、各村、社区要建立本单位的监管机制；对辖区内的通村公路、集中居住点、主要交通要道，村、社区办公区域及周边、河岸等处要落实监察管理，制止垃圾乱堆、乱倒现象

工作方案 篇3

　　一、指导思想：

　　1、坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，树立和落实科学发展观，将党员的先进性教育活动渗透到学校教育的全过程。

　　2、立足本职岗位和发挥自身优势，结合学校实际和家长与学生的需求，增强党员意识，真正把先进性教育活动的成效转化为服务家长、服务学困生的强大动力，切实把共产党员先进性发挥到密切党与家长、学困生关系，努力使实践活动得到社会认可、让满意家长。

　　二、要求

　　1、帮扶学困生和贫困生一名，创建和谐的教育环境。

　　2、用爱心去感化学生，用温暖去体贴学生，用知识去帮助学生，用成功去鼓励学生，让自己所帮的学生：在缺点面前能鼓起勇气去克服，在困难面前能想办法去解决，在低分面前能致力去提高。

　　3、通过帮扶不仅要使学困生不被人看不起，使他们在群体中具体一席地位，同时，也使优秀学生的成功之处得以体现，使他们的能力得以提高。

　　三工作措施

　　从下面几方面做好帮扶学困生工作：

　　1、赋于爱心，激发上进。

　　从爱护学困生、贫困生出发，尊重学生的自尊心，在运用表扬和批评的方法时需要因人而异，注意学生的心理承受，寻找他们的闪光点，多作一些鼓励，树立学困生、贫困生的上进心。对学困生要关心，主动接近他，并诚恳地指出他存在的问题，肯定学生认识和纠正错误行为的愿望。并给予鼓励表示充分的信任。做到思想疏导，言语上的亲切开导，启发他们自尊自受。

　　2、创设机会锻炼思维。

　　指导学困生、贫困生自主学习，耐心地给学困生、贫困生补缺补漏，注意学习方法的指导。课堂上创设学困生、贫困生学习动脑的机会，使学困生、贫困生变被动的心智活动为主动的心智活动；利用各种场合，鼓励他们“笨鸟先飞，笨鸟多飞”，让他们的锻炼思维的机会，激发学习兴趣，增强他们的信心。

　　3、记录分析层层过关。

　　对学困生、贫困生作业，试卷认真记录分析，及时反馈，掌握学困生、贫困生认知情况与知识过关的要求的差距，有的放矢地及时地予以辅导，同时因材施教，对症下药，帮助他们掌握知识，巩固知识，提高学习素质。各位学困生、贫困生在党员老师的关怀、宽容中，体验到教师的'爱，受到感化，促进其进步和发展。

　　4、经常找学困生谈心，从各个方面给予指导，引起他们的重视，声明学校对他们的不弃态度，使学困生端正心态，积极应对挑战。

　　5、为学困生制定帮扶的近期方案和远景方案。以每一次考试为突破口，用每一次考试去发掘学困生的潜力和价值，进而逐步提高他们的成绩。

　　6、争取家长的配合，争取社会、家长的支持，并对家长提出共同帮扶的措施方法。

工作方案 篇4

　　为加强区域供水一体化工程建成后的运营和管理，保障城乡供水安全，根据县有关会议精神及实施方案，结合我乡实际，制定本方案。

　　一、成立组织机构

　　组长：

　　副组长：

　　二、经营主体

　　20xx年3月30日前，城头乡人民政府注册成立具有独立法人的自来水公司，自来水公司负责全乡主干管以下的二、三级管网和入户的管理、维护和供水经营。相关部门根据各自部门职责，做好各项工作，确保安全、可靠、正常供水。公司正式运营前解决配水管网和入户工程改造完善、原有小水厂处置、部分地下水井封填等问题，并建立健全供水一体化运营体制、机制，严格执行物价部门核定的供水水价，加强备用井水源地保护和用水管理、服务，让全乡人民吃上干净、安全的放心水。

　　三、原有水厂的'处置

　　对现有的水厂实行处置，接入区域供水管网正常供水后，对未经批准的非法凿井和非水厂的自备井全部取缔，用水户全部接入供水管网。对原来水厂的水源井，根据井的状况，保留部分出水量大、水质好的水源井作为备用井，其余全部封填。

　　四、配水管网和入户工程改造

　　全乡入户工程改造与8月30日前全部改造到位,配水管网招标、施工与20xx年11月30日前全部完成。排查出的集中居住区3256户需安装智能表，四个村2430户安装普通表的入户工程，进行招投标。工程由领导小组统一安排合理时间，由乡招标办统一招标。

　　五、供水收费

　　按县有关要求，暂按生活用水到户价2.00元/吨、非生活用水2.30元/吨标准执行。全乡将改造老水表，集镇区重新安装智能刷卡水表，用水户的水费由乡镇自来水公司抄表到户,按月用户预交。

　　六、供水服务和监督

　　乡政府及相关部门建立健全相关监督、管理和服务等制度，切实加强日常监管，保证供水企业提供优质服务。乡自来水公司设置统一服务大厅，配备维修、抄表等专门人员，并设立统一供水服务热线，24小时专人值守，做到有求必应。

　　七、保障措施

　　水务站作为供水主管部门，在加快建设供水工程的同时，牵头统筹做好供水一体化前的各项工作，正常供水后要加强行业管理，保障供水安全。

工作方案 篇5

　　为了进一步加强手足口病防控工作，切实保护幼儿身体健康和生命安全，根据市、区防疫部门的要求和托幼管理中心及景园总园的手足口病的防控方案，并结合我园实际工作情况，特此制定景园幼儿园的手足口病预防实施方案，具体如下 ：

　　1、利用板报和发放宣传单等形式，让家长了解手足口病的常识知识，做好家长宣传动员工作，建议家长不带幼儿到拥挤的公共场所，减少被感染的机会，尽量有效遏制手足口病的'传播和蔓延。

　　2、 加强幼儿晨、午检工作，做到早发现、早隔离、早报告，及时切断传染源。

　　3、加强卫生消毒工作：保持幼儿活动室、寝室等场所良好通风;加强幼儿玩具、口杯、毛巾、及物体表面等物品清洗消毒工作，幼儿被褥曝晒每日两次，餐具顿次消毒，口杯随用随消，幼儿用过的物品在每日离园后用紫外线灯消毒，同时用含氯制剂对幼儿接触的物品进行擦拭消毒，幼儿离园后用含氯制剂进行空气消毒，并做好记录

　　4、对幼儿食用的蔬菜和水果用盐水浸泡30分钟，并严格执行食品卫生操作规程。

　　5、保教人员要注意个人卫生，并教育指导幼儿养成“勤洗手、洗净手，勤洗澡、喝开水、吃熟食、勤通风、晒衣被”的卫生习惯。

　　6、 加强幼儿家长联系工作，对不出勤幼儿及时做好家长沟通工作，并由本班保教人员和后勤人员进行家访，将不出勤原因详细在幼儿家长联系记录本上登记。

　　7、发现疫情要及时逐级报告，不能瞒报、漏报，同时做好疑似幼儿的防控登记工作 。

工作方案 篇6

　　一、 情况分析

　　我们已经进了一个终身学习的时代，在现代社会中，对一个人来说，学习是生活、学习是工作、学习是人生命的重要组成部分，必须养成时时、事事、处处学习的习惯。“只有学习精彩，生命才会精彩，生命才会成功。”在新课程面前没有前人的间接经验可学，在我们面前也没有所谓的专家与权威，摆在我们面前的只有不断地实践、研究、探究和反思，这就为我们的教科研工作又提供了一个广阔的天地。本学期，我们将以课题研究为抓手，建立以园为本的教科研制度，将教师从半专业、准专业状态中摆脱出来，给孩子以真实的、启迪的、创造性的帮助和指导，使他们获得生命发展所需要的营养和技能。

　　二、 主要工作

　　（一）完善教科研网络，提高课题组长的`领航作用

　　教科研工作是一所幼儿园生存、进步和发展的灵魂。在我园，教科研工作是所有工作中的重中之重。本学期，成立了教科研工作领导小组，由园长亲自挂帅，担当教科研组组长并将教研组的工作分工到人，课题组长必须身先士卒，带领各自的成员扎扎实实、认认真真去搞研究，要求教师们形成比、学、赶、帮、超的氛围，看哪个教师早出成果、多出成果。

　　（二）加大课题管理，扎实搞好教科研

　　目前，我园正在准备市立项课题《“做中学”科学教育与培养幼儿学习能力的研究》的课题申请，我们将扎扎实实开展教育实践和研究，根据科研进程，要进一步调整、充实实验计划，使之内容更详实，措施更得力。根据课题研究，要着重开展“四个一”活动，即：每周一次教科研活动，每月一次课题交流，每学期一次专题阶段学习，每年一次全园教研研讨会。实施课题负责人报告制度，对课题研究的进展情况及时进行分析和研究，保证课题管理的经常化、制度化，使老师在成功经验中获得成长点；在现在的问题中寻找突破口；在教育理论中，寻找挂靠点；为我园各级课题的研究提供重要的实践和强有力的保证。

　　（三）采用“请进来、走出去”的方法，促进教师教科研能力的提高

　　一要请专家来园指导、讲座；二要向有教科研成果的幼儿园请教，促进教师教科研能力的提高。并通过“备课、上课、说课、反思性教学研讨”作为教育管理手段，为教师搭建对话、交流的平台，使教师们受到锻炼和提高，进而从根本上改变教育观念，提高教育质量，促进

　　教师、幼儿的共同学习和发展；使得教师在教学中发现问题，研究问题，解决问题。。在活动中，每个人都将自己的困惑拿出来，在相互交流中找到解决问题的答案。在教师中掀起“头脑风暴”，教师亲身从“参与式培训”中收益。通过专业切磋、协调、合作，共同分享经验、互相学习、互相支持，不断提升教育实践的科学性、合理性。

　　（四）专业人员的引领，促进以园为本的制度建设

　　专业人员的参与，才能使我园的教科研工作迈开实质性的步伐，才能使课题研究渡过高原期，进而向纵深可持续发展的阶段迈进。本学期，我们将邀请专家来我园作指导。

　　徐晓莉 扬州市教研室

　　王泰成 原江都市教委

　　尤 佳 江都市教研室

　　他们将不定期来我园，为我们做课题理论指导。具体措施如下：

　　1． 面向实际对教师进行现场指导，共同备课、听课、评课，共同分析资料，发展行动策略。

　　2． 不定期地为老师进行讲座，现场指导。

　　3． 适时向教师提供最新的决策信息。

　　（五）加强课题研究过程的管理

　　1． 教师进行双向选择，或自选课题参与主课题研究，并签定教科研协议。

　　（1） 教师可参与幼儿园主课题的研究。

　　（2） 根据自身的优势和本班幼儿存在的问题，自定课题进行研究。

　　2． 每月定期开展课题组的教科研活动——听课、观摩、研讨、交流，进一步完善落实课题计划的实施，逐步把课题研究引向深入。

　　3． 课题组建立课题档案袋，逐步积累课题研究成果，并在学期末开展课题成果资料的评比活动。

　　三、 月工作安排

　　二月份

　　1．;制订教研计划

　　2． 搜集相关资料

　　3． 幼儿前测工作

　　三月份

　　1． 专家讲座

　　2． 课题组开展听课活动

　　3． 做好个别调查，进行个案分析

　　四月份

　　1． 各课题组进行阶段交流、总结

　　2． 专家听课、

　　3． 检查相关资料的搜集情况

　　五月份

　　1． 检查计划的实施情况

　　2． 专家讲座

　　六月份

　　1． 课题总结

　　2． 课题汇报、交流。

工作方案 篇7

　　一、 成立领导小组，动员二科人员积极投入创建省级“青年文明号”活动。

　　为了加强对创建“青年文明号”活动的领导，增强创建意识，参与意识，使创建“青年文明号”活动有所创新，发展，开拓活动新局面，成立以办事处领导为组长的创建省级“青年文明号”领导小组，大家统一思想认识，制定创建实施方案，力争将创建工作做实做细。

　　二、 加强业务学习，提高业务素质，增强战斗力。

　　在镇海办事处检验检疫二科中倡导一种“强自身素质业务勤学习”观念，坚持把星期三上午作为固定业务学习时间，加强集中学习与自学相结合，及时掌握检验检疫法律法规，提高业务素质和工作技能，化被动学习为主动学习。同时鼓励号召青年参加有关业务知识培训，提高知识层次，增加交流机会。

　　三、加强行政执法、完成各项任务。

　　镇海办事处检验检疫二科根据镇海港特点，依法行政，加强对进境废物原料的安全环保标准的'控制，加强对进境原木和木质包装疫情的截获，积极扶持出口水产品企业克服贸易壁垒，扩大出口，以及努力完成宁波局下达的各项工作任务。

　　四、积极开展“青年蓝盾献爱心”活动。

　　1、积极开展扶贫献爱心活动；2、开展青年干部与贫困学子结对子活动；3、参与预防艾滋，宣传消费者权益保护活动；4、积极响应并投入宁波局开展的开展植树造林，献血等公益活动。

　　五、树立文明形象，展现青年文明号风采。

　　镇海办事处是宁波局各项工作的窗口，检验检疫二科是这个窗口的形象代言人，检验检疫二科所将着力于开展以下措施，树立检验检疫青年人的文明形象，展现青年文明号的风采；狠抓所在环境面貌，文明服务，优化环境；狠抓规章制度，如值班制度、首问负责制等，以铁的制度加强文明服务；狠抓着装风纪制度，要求全体干部职工着装上岗，挂牌服务，文明执法；进行定期不定期的检查，形成制度，一抓到底，树立当代检验检疫青年良好形象和精神风貌。

工作方案 篇8

　　一、成立加强消防安全工作领导小组

　　为了贯彻落实县政府召开的全县消防安全工作会议精神，县民政局及时调整充实县民政局消防安全工作领导小组。由局长任组长，分管领导及下属单位负责人任副组长，领导小组下设办公室，设在县民政局办公室。主要负责消防安全工作的实施和督促。

　　二、提高消防安全认识

　　县民政局要求局机关各股室、下属各单位根据“属地管理、分片包干、责任到人”的原则，进行拉网式排查，逐一登记造册，切实做到底数清、情况明，对排查发现的.隐患要根据实际提出整改意见，并跟踪整改落实。

　　三、消防安全责任及处理程序

　　（一）消防安全责任事故实行局机关各股室、军干所、殡管所、敬老院、登记处、救助站、福彩办负责人负责制。

　　（二）军干所、殡管所、敬老院、登记处、救助站、福彩办发生突发安全事故后，必须在第一时间内向县民政局报告，并及时向公安、交警、消防等相关部门报案请求援助。军干所、殡管所、敬老院、登记处、救助站、福彩办等单位本着“先控制、后处置、救人第一、减少损失”的原则，果断处理，积极抢救，指挥现场职工离开危险区域，保护好贵重物品，维护现场秩序，做好事故现场保护工作，做好善后处理工作。

　　四、全面落实工作责任

　　要在消防安全工作领导小组的领导下，认真履行消防安全工作的职责，切实加强领导，精心组织，按照消防安全工作领导小组的工作部署，积极协助和配合公安、交警、消防等有关部门，切实抓好抓实消防安全工作。要坚持“消防工作，预防为主”的宗旨，充分发挥消防安全工作方案的作用，落实责任、消除消防安全隐患、掌握消防信息，进一步健全和落实消防安全责任制，做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，责任到人，保障措施到位。

　　五、健全消防安全工作制度

　　（一）加强消防设施建设。本着“因地制宜，量力而行”的原则，不断补充完善消防设施建设。局机关各股室、军干所、殡管所、敬老院、登记处、救助站、福彩办等单位应按《消防法》规定设置灭火器、应急照明等器材；消防器材应指定专人管理，定期维修保养并有记录；公共消火栓应保证无埋压、圈占、损坏现象，消防车道应保持畅通，确保一旦发生火灾，能够有效发挥作用。应完善建筑消防设施。

　　（二）坚持开展消防安全检查，消除火灾隐患。县民政局将在9月份组织开展一次防火安全检查；军干所、殡管所、敬老院、登记处、救助站、福彩办等单位应坚持每周防火巡查，及时纠正消防违法违章和督促整改火灾隐患。请求消防大队指导按照《消防法》的要求，抓好消防安全工作。消防安全检查内容主要有：消防安全各项制度是否落实到位、消防设施是否完整好用、消防通道是否堵塞等。发现火灾隐患，应及时督促整改。

　　（三）建立健全消防工作制度。建立健全工作例会、防火巡查与火灾隐患整改、重大火灾隐患情况报告、消防设施管理、防火宣传、消防培训等工作制度，规范消防安全管理。县民政局与局机关各股室、军干所、殡管所、敬老院、登记处、救助站、福彩办等单位签订《消防安全目标责任书》，推动责任制的落实;军干所、殡管所、敬老院、登记处、救助站、福彩办要组织职工每月召开一次工作例会;定期或不定期开展检查巡查，及时纠正消防违章和督促整改火灾隐患；建立宣传教育、消防管理、检查巡查等制度。

　　（四）建立完善消防业务档案。军干所、殡管所、敬老院、登记处、救助站、福彩办等单位的消防业务档案应包含基本情况、消防组织人员登记册、火灾隐患登记册、消防设施器材登记册、防火检查记录、消防巡查记录、《消防安全目标责任书》、火灾隐患整改记录、消防宣传、消防培训、灭火演习、消防会议和活动等内容。

工作方案 篇9

　　根据财政部、证监会《关于20xx年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[20xx]30号)的要求，为了保障合规、有序、高效地开展内部控制评价工作，依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《安徽鑫科新材料股份有限公司内部控制手册》、《安徽鑫科新材料股份有限公司内部控制评价管理办法》及公司重要管理规章制度，特制定本工作方案。

　　一、内控评价工作内容及范围

　　内控评价的内容包括内部控制的五要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。

　　内控评价的范围：公司本部及其分公司、子公司。

　　二、内控评价工作组织领导

　　1、内控评价领导小组

　　(董事会、监事会、审计委员会、总经理)

　　2、内控评价工作小组

　　(经营管理部、审计部、董事会办公室及其他职能部门)

　　三、内控评价时间进度安排

　　预计在20xx年9月份进行内控自评价。

　　四、内控评价的实施

　　1、中期评价，查找缺陷

　　(1)内控评价小组前期工作：

　　A、内控评价实施过程

　　a、从企业层面控制了解、分析内部控制风险；

　　1

　　b、识别风险业务领域及重要组成部分。

　　B、该阶段形成以下工作底稿：

　　组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等的调查底稿。

　　(2)内控评价工作内容

　　A、内控评价小组成员召集各单位业务骨干，主持各单位内控评价，实现内控评价全覆盖，完善以下工作：

　　a、全面分析各单位相关的内部控制，要求各单位部门主管完成《内部风险评估表》的填写；

　　b、全面梳理各单位内部控制手册，比照各单位管理制度及实际业务，对内部控制手册中不完善的地方进行修正；

　　c、查找并分析各单位相关业务及管理主要风险，补充完善流程图、风险清单、风险矩阵；

　　d、对各单位内部控制进行测试，编写各单位的《内控评价报告(中期)》，评价人员与单位负责人共同确认内控缺陷、《内控评价报告(中期)》。

　　B、该阶段形成以下工作底稿：

　　a、内部控制缺陷认定汇总表；

　　b、流程图、风险矩阵、风险清单；

　　c、内部控制评价工作底稿。

　　2、内控缺陷整改

　　(1)内控缺陷确认标准：详见《内部控制评价管理办法“缺陷认定标准”》；

　　(2)内控缺陷的确认程序：

　　A、各单位自评缺陷：评价人员初步判断，报单位负责人确认，将形成的一致意见和不同意见在《内部控制缺陷认定汇总表》中反映，报内控评价小组；

　　B、内控评价小组复查新增的内控缺陷：评价人员初步判断，征求缺陷所在单位相关人员意见后，评价小组讨论形成初步意见，报缺陷所在单位负责人确认；

　　C、内控评价小组汇总整理的内控缺陷：各单位负责人确认内控缺陷，单位负责人召集相关人员讨论确定整改措施，评价小组对整改措施能否消除缺陷予以确认；单位负责人未确认的内控缺陷，评价小组应与缺陷所在单位的直接上级讨论确定；内控评价小组对股份公司管理层不予确认的'缺陷，若内控评价小组认为2属于重要或重大缺陷，应直接向董事会报告，由董事会裁定。

　　(3)内控缺陷的整改

　　须整改的内控缺陷，由缺陷所在单位整改，由内控评价工作小组进行追踪，以确保相关单位采用适当措施进行改进。

　　3、监控缺陷整改后的运行情况

　　内控评价小组跟踪、检查缺陷整改进度，确保整改后在20xx年12月31日前最低运行时间不少于三个月，故应在9月底以前完成缺陷整改；收集整改后的运行证据，确保缺陷已消除。

　　4、期末评价，出具评价报告

　　主要采用后推程序进行内控评价：

　　(1)期中测试运行有效的内部控制，到期末仍未发生变化，根据实际确定是否需补充样本进行测试；

　　(2)重点关注、测试发生变化的内部控制和新增业务的内部控制以及中期存在缺陷的控制。

　　内控评价工作小组根据评价结果起草公司的《内部控制自我评价报告》，经总经理办公会审议后，报董事会审批。

　　五、内控评价底稿

　　出具内控评价报告后，内控评价小组在3个月内将内控评价底稿装订成册并归档，审计部保管1年，1年以后交公司档案室，保存期限10年。

　　本方案经董事会审批后执行。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　20xx年8月3日