防诈骗活动方案

防诈骗活动方案范文

　　为了确保工作或事情有序地进行，就不得不需要事先制定方案，方案是阐明行动的时间，地点，目的，预期效果，预算及方法等的书面计划。那么我们该怎么去写方案呢？下面是小编整理的防诈骗活动方案范文，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

防诈骗活动方案范文1

　　网络诈骗案发情况形势严峻，今年以来，长沙市电信网络诈骗发案量同比上升30%，而且，电信网络诈骗案件占所有刑事案件数量的37%。”

　　11月14日晚，班导欧阳瑜老师以及班长翟晨曦同学，于新校A座教学楼组织召开有关“防电信诈骗”主题班会。

　　一、电信网络诈骗典型案例解析

　　类型一：兼职刷单诈骗

　　9月7日，x校学生姚xx收到了一条消息，称她信用良好，邀请他刷单赚取佣金，每刷单100元可返利6元，并留下了QQ号，与所谓的客服人员取得联系并填写了入职表。随即，她接到了第一笔刷单任务，对方给了他一个x知名购物网站的购买链接和支付宝二维码，让其扫码刷单。姚xx支付了100元刷单后，对方通过支付宝返还其106元，接着对方告诉姚xx，刷单金额越多，返还佣金越多。姚xx按照对方指令继续刷单，连续刷了三单之后，他却没有收到佣金和本金，此时对方声称如果不能完成接下来的任务，系统就无法进入返款流程，为了拿到返利，在对方的诱导下，姚xx又支付了20098元连续刷了六单。这时对方称她操作延时，要求其再交纳5000元的保证金之后才能返款。姚xx表示确实没有钱之后被对方拉黑。

　　犯罪手段揭示：骗子通过招聘平台、社交软件等渠道发布兼职信息，以开网店需要快速提升信誉为由，招募人员进行网络兼职刷单。骗子承诺在交易后立即返回购物费用并额外提成，并以“零投入”，“无风险”，“日清日结”等诱骗受害人。刷第一单时，骗子会小额返款让受害人尝到甜头，当受害人大额刷单交易后，骗子就会以各种理由拒不返款并将其拉黑。

　　类型二：网络贷款诈骗

　　9月3日，x校学生蔡x接收到一条“无抵押，低利率”的网贷广告信息，他点击链接下载了一个叫“有钱花”的app并申请贷款1万元。“客服”联系蔡x称其不是高级会员，需要先行缴纳888元会员费升级为高级会员。蔡x转账888元到对方指定账户后，客服又称需缴纳保证金证明其偿还能力，蔡x又向对方转账9600余元，当对方提出还需支付1万元手续费后，蔡x意识被骗，于是报警。

　　犯罪手段揭示：骗子通过网络或短信发布办理贷款，代办信用卡等虚假信息，并附带“无抵押”，“零门槛低利率”等带有诱导性的语句，吸引受害人关注。骗子冒充银行客服人员或者贷款公司工作人员以检验还贷能力，缴纳保证金、税款、代办费等种种理由，要求受害人不断转账汇款，或骗取受害人的银行账户和密码等信息直接转账、消费从而实施诈骗。

　　类型三：冒充购物客服退款诈骗

　　9月19日，x校学生孙x接到一自称淘宝客服的电话，称孙x在网上购买的洗面奶有质量问题，可以额外获得3倍赔偿。因孙x确实网购了洗面奶，便相信了对方。对方称理赔需达到一定的信用等级，但孙x的支付宝信用分不够，需通过刷银行流水提高信用分。孙x并没有钱，就在对方的诱导下下载了多个网贷APP,共计贷款28.4万元。为提高信用分数，孙x将28.4万元分五次转到“客服”提供的银行卡账号后，被对方拉黑，孙x方知被骗并报警。

　　犯罪手段揭示：骗子通过非法渠道获取受害人的网购信息，冒充电商平台客服人员，称其网购商品出现质量问题;或者冒充快递公司客服，称快递丢失，将对受害人进行退款和高额赔付，后以受害人支付宝信用分不够，达不到赔付条件为由，要求受害人多次转账刷银行流水提升信用额度;如果受害人没有钱，骗子还会诱导受害人进行网贷。

　　类型四：出售手机卡帮助电信网络诈骗

　　9月3日，长沙警方通过对一起电信诈骗案件的深度研判、循线调查，捣毁了一个贩卖电话卡的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，现场扣押手机卡235张、银行卡27张和一批作案电脑等。经调查，今年5月，犯罪嫌疑人在多个网络兼职微信群以用于广告推销为由发布大量收购电话卡的信息，诱导无业人员及有兼职需求的大学生办理电话卡出售。犯罪嫌疑人按每张卡60元的价格向办卡人支付报酬。长沙警方在侦办该案中发现x校刘xx，x校尹xx，x校张xx等人组织办理多张手机卡出售给犯罪嫌疑人用于实施电信网络诈骗。目前刘xx、尹xx、张xx因涉嫌侵犯公民个人信息已被公安机关依法取保候审。

　　长沙警方在打击电信网络诈骗中发现有极少数在校大学生因贪一时小利，把自己的银行卡、手机卡、微信账号、支付二维码等出售、出租、出借给他人。按照法律规定，买卖、出租、出售电话卡、银行卡、微信或QQ账号、支付二维码等行为涉嫌违法犯罪，公安机关将依法严厉打击。

　　二、20xx年10月电信网络诈骗刑事案件通报

　　20xx年10月针对学生的电信网络诈骗刑事案件共10起，请大家认清诈骗实质，提高防范意识。

　　(一)兼职刷单

　　20xx年10月3日：李xx兼职刷单被骗116700。简要案情：下载“幸运彩票”APP，第一单45元返现，第二单，223元返现，要求充值2000元，第三单296元，不能提现。提现必须要4500元的'流水后充值9670元。系统显示返2372元，但不能提现。

　　20xx年10月7日，谢xx兼职刷单被骗12736元。

　　20xx年10月10日，白xx兼职刷单被骗4172元。

　　20xx年10月11日，王xx兼职刷单被骗10888元。

　　(二)QQ好友借钱

　　20xx年10月5日，赵xxQQ好友借钱被骗3000元。简要案情：QQ好友称因为住院需付押金3000元，自己无法直接转账，要求赵xx帮其转账至医院，并将自己转账给赵xx成功的截图发给赵xx，要赵xx等两小时后收款。

　　20xx年10月8日，谭xxQQ好友借钱被骗3600元。简要案情：小学同学自称动手术，需要借钱支付，自己无法直接转账，要求谭x帮其转账至医生私人账户而被骗3600元。

　　(三)冒充客服、购买网络商品

　　简要案情：付xx接到京东客服电话，取消付xx误操作的会员缴费，要求其转账8600元，验证其真实身份。

　　20xx年10月20日：余xx购买游戏币被骗10000元。简要案情：余xx在玩游戏时，看到网络推送的低价游戏币，主动在QQ上购买，支付费用后对方既没有返游戏币，也没有退款。

　　(四)网络贷款

　　20xx年10月16日，刘xx网络贷款被骗16699元。简要案情：刘xx在网络办理贷款，先被要求支付注册费1699元，后贷款无法提现，要求其支付15000元解冻费被骗。

　　20xx年10月26日，刘xx网络贷款被骗30000元。

　　本次班会的召开源于近期班内发生的真实事件，“行骗过程”如下:第一步伪装成熟悉同学的QQ小号，通过骗取同学信任，进行QQ号的盗窃，从而获得账户中联系人信息;第二步，利用窃取而来的QQ号，伪装成同学的语气并利用亲戚住院的说辞来博取同学同情，从而获得转账，达到骗取财产的目的。值得注意的是，本次诈骗的较之前所了解的普通诈骗手段不同的是有两点，一是骗子在提及转账事宜之时通过配合表情包来掩盖了QQ系统的防诈骗提醒，二是模仿同学之间的语气进行交流，更易取得同学信任。

　　常见诈骗伎俩

　　随着科技的进步，新诈骗伎俩层出不穷，除了对传统诈骗方式进行鉴别，也要对新诈骗的手段进行防范。

　　①冒用QQ信息进行诈骗

　　除了盗号冒充主人聊天，以及盗取账号联系人信息之外，值得我们注意的是强制视频软件，此软件通过强制拍摄人脸并截取照片或者录制视频，来蒙骗想通过视频确定是否为QQ号码本人的受害者，从而达到诈骗目的。

　　②通过非法网站获取信息

　　通过点击网址链接来植入木马病毒是极为常见的诈骗手段之一。比如中奖信息诈骗、与我们息息相关的银行卡身份证信息维护诈骗以及近期双十一冒充淘宝商家进行假意赔偿诈骗等等。切记，不明网址链接均不可轻易点击!

　　③利用受害者心理诈骗

　　此种诈骗主要是利用受害者贪图小便宜的心理，利用虚假红包、机票退还赔偿等理由，通过钓鱼网站和链接植入木马病毒，获取受害者信息。

　　遇到诈骗怎么办?

　　①对于诈骗，最好的方法是预防，切忌轻易相信他人，尤其是与私人信息、自身利益挂钩时，要把自身安全防范意识提到最高。

　　②受到诈骗后，第一步是报警，无论警方能否帮我们追回损失，都应寻求警方帮助。第二步是尽可能终止资金转移。如遇银行卡转账，则应立即通过手机联系营业厅或者网上银行冻结支付，如是跨行转账，需直接到资金转出营业厅来终止转账。若为微信转账扫码支付，则可利用微信支付平台自带诈骗投诉渠道尽量挽回损失。

　　④谨记校安全办的电话xx并时刻保持安全防范意识的高度警惕。

　　Part Ⅳ辅导员总结INTERVIEW

　　在发觉有诈骗现象发生时，大家要及时互相提醒，阻止更大的损失发生。

防诈骗活动方案范文2

　　一、导入

　　1、说说身边的诈骗故事。

　　2、板书课题。明确本节课内容

　　二、讲解诈骗故事

　　1、借用物品诈骗

　　与不甚熟悉的人交往要保持戒心，尤其当对方借用物品时，绝对不能让财物离开自己视线范围，借出贵重物品更加应该小心。

　　2、“调包”诈骗

　　“调包”是一种偷龙转凤的手法，犯罪分子事先准备好伪造的存折（或储蓄卡），与事主接触时，借验看之机，迅速换走事主手里的存折（或储蓄卡）。当事主将货款存入“自己”的存折（或储蓄卡）时，犯罪分子则用与该存折（或储蓄卡）相配套的储蓄卡（或存折）提款潜逃。

　　3、集资诈骗

　　一些人利用老百姓手中有余钱谎称有很好的投资项目，如果投资可以获取高额的利润回报，但是一旦投入往往血本无归。集资者根本不是把钱用来做项目，而是将钱款转出或挥霍掉。

　　4、神药行骗

　　神丹妙药本身纯属乌有，实际生活中不可能有包治百病的.特效药，当有人向您兜售药时要多个心眼，多加提防，不要上当。二是有病时，特别是有疑难杂症时，一定要到正规医院去接受检查，对症下药，慢慢的治疗恢复。三是别贪心，要正确认识药的价值，一些贪心的人往往就成了违法犯罪分子引诱、骗取钱财的对象。四是遇到此类犯罪分子时要巧妙周旋，争取时间报警。

　　5、易拉罐中奖

　　诈骗分子往往拿一易拉罐作道具，告诉受害人中奖，然后其同伙假意购买，并鼓动受害人听中奖查询电话内容证实确实中奖（此电话实为另一同伙接听），骗受害人购中奖拉环。如果他们出现，一不要相信；二要稳住对方悄悄报警，帮助警方为民除害。

　　6、招工诈骗

　　工作要到合法的正规劳务中介市场，千万不要听信街头的小广告。所谓“高薪诚聘”小广告不仅非法，而且充满骗局，千万不能相信！这些骗子每次开口让您掏的钱并不是很多，但他们编造的各种理由确实很像真的，不仅使农村求职和打工的人员受骗，也会使警惕性不高的居民上

　　7、告急电话骗汇款

　　不要随便相信出门在外的家人遭遇车祸的消息，不要惊慌，拨打“114”查询当地公安局、医院电话求证，到时再汇款也来的及。

　　8、合伙做生意诈骗

　　在大街上邀您合伙做生意赚大钱的事可能吗记住不可能，绝对不可能，他是想骗钱。

　　9、魔术诈骗

　　公园总有一些神秘的魔术表演或自称有特异功能的骗子，利用魔术造成人们视觉上的误差，让您参与进来，而有的人过分的轻信，总以为眼见为实，结果损失钱财追悔莫及。对此不要抱有大发横财的心理，不要参与任何赌博、投机取巧性质的活动。犯罪分子通常为两人。一人以合伙做生意先与受害人搭讪，在闲谈的过程中自称可以将小钱变大钱，并当场演示，利用魔术手法将受害人手中的一元钱变成十元钱，十元钱变成一百元钱，令受害人信以为真回家拿钱变钱，然后以掉包的方式骗走受害人的钱财。

　　三、班会小结

　　1、匪警电话的号码是110。这个号码应当牢记，以便发生异常情况时及时拨打。

　　2、拨打110电话，要简明、准确地向公安部门报告案件发生的地点、时间、当事人、案情等内容，以便公安部门及时派员处理。

　　3、打报警电话是事关社会治安管理的大事，千万不要随意拨打或以此开玩笑。

防诈骗活动方案范文3

　　为进一步增强广大群众的防范电信诈骗和禁毒、防毒意识，大力提高广大居民识别各类鉴别诈骗和鉴别毒品能力，切实保障居民的人身安全与财产安全。长沙市天心区裕南街街道宝塔山社区联合裕南街派出所采用入户上门形式，对辖区居民进行一对一宣传教育。通过派发传单和讲解典型案例，提醒居民群众进一步提高安全防范意识，不轻信、不泄露、不转账，遇到可疑情况要及时报案，实时关注电信诈骗新手段。具体实施方案如下：

　　一、活动时间

　　XX年4月14日下午

　　二、活动地点

　　长沙市天心区裕南街道宝塔山社区辖区

　　三、参加人员

　　社区工作人员、裕南街派出所、志愿者

　　四、活动主题

　　依法禁毒防“电诈”主题宣传活动

防诈骗活动方案范文4

　　一、工作目标

　　全面压降养老服务诈骗存量风险、全力遏制新增风险。在防范化解中，坚决防止发生群访和集体上访事件，坚决防止发生冲击社会道德底线的极端事件，坚决保护老年人合法权益。

　　二、主要任务

　　（一）全面摸底排查。对已经许可、备案的养老服务机构，以及未经许可、备案但从事养老服务经营活动的服务场所开展全面摸排。各镇（街道）为辖区养老服务机构摸底排查责任主体，重点排查民办、公建民营、规模相对较大或涉足多产业领域的养老服务机构。突出排查养老机构（场所）的运营主体、营销方式、收费方式、关联公司等情况，以及投资人、法定代表人是否有经济类犯罪记录或被纳入过养老服务、企业和社会组织黑名单情况，特别是要重点排查养老服务机构收取大额预付费、预付费涉及人数、预付费资金使用情况，以及承诺投资回报“炒床位”等情况。各镇（街道）要逐一上门排查，特别是要询问入住的老年人或者其代理人，了解养老服务机构是否收取预付费以及告知风险等情况。

　　（二）分类处置隐患。坚持“排查全覆盖、处置硬措施、风险软着陆”的工作原则，对风险排查结果进行综合评估。一是对没有发现风险隐患的养老机构，正常开展日常监管。二是对发现收取大额预付费，但资金主要用于弥补设施建设资金不足的养老机构，以及近年存在分支机构服务网点扩张过快，频繁变更法定代表人、登记注册地等经营服务有潜在风险隐患的机构，主要提示引导其规范运营管理，避免快速扩张导致资金链断裂，增加抽查检查频次，加强日常监测。三是对发现主要负责人因经济犯罪被提起诉讼、投诉举报、纳入黑名单的机构，以及预付费资金使用不规范，但资可抵债运营比较平稳的机构，及时向镇（街道）主要负责人和公安机关进行线索通报，对机构主要负责人进行警示约谈，责令整改，督促清退资金。四是对发现存在涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为的机构，以及收取大额预付费且资不抵债的，或引起不良影响或者重大舆情的，及时向镇（街道）主要负责人和公安机关进行线索通报，配合处非牵头部门、公安机关等依法严厉打击，并协助做好老年人妥善安置、困难老年人救助等工作，保障其基本生活，坚决防范发生冲击社会底线的极端事件。对机构中涉嫌犯罪的人员，直接移交公安机关依法查处。

　　（三）建立协作机制。对重大敏感案件要积极配合公安机关做好非法集资的调查认定、定性定级、风险评估、后续处置等工作。要与市场监管部门建立登记备案信息共享机制，及时掌握本行政区域内新增的经营范围内包含“养老服务”等内容的市场主体信息，通过现场核查确定属于养老服务机构的`，要依法依规开展监管。

　　三、时间安排

　　本次防范化解养老服务诈骗专项行动自xx年5月20至6月20日。

　　四、工作要求

　　（一）加强组织领导。各镇（街道）要把养老服务诈骗防范化解工作作为阶段性重点工作抓。进一步明确责任分工，压实工作责任，倒排序时，抓好落实，确保党的召开前，养老服务诈骗风险得到有效遏制和化解。

　　（二）加强宣传引导。在党的召开前，各镇（街道）要结合实际开展一次以“守住钱袋子、护好幸福家”为主题的防范养老服务诈骗宣传活动。要多种渠道向公众发布风险提示和预警信息；要走进社区、走进机构、走进公园、走进广场、走进商超等老年人聚集的场所精准宣传，要及时跟踪社会热点，认真对待信访问题线索，加强防范化解过程中的负面舆情监测和应对。

　　（三）加强信息报送。镇（街道）民政负责人对发现的重大案件线索、重大风险隐患，第一时间向镇（街道）主要负责人报告。各镇（街道）在此次专项行动中形成的经验做法、遇到的重大问题请及时上报市民政局。