股东会会议通知

时间：2025-03-15 07:32:35 应用文我要投稿

股东会会议通知

　　在生活中，我们都跟通知有着直接或间接的联系，通知大多属于知照性的下行公文。相信许多人会觉得通知很难写吧，下面是小编为大家整理的股东会会议通知，仅供参考，欢迎大家阅读。

股东会会议通知

股东会会议通知1

　　经公司董事会研究，定于20xx年7月日（星期）以现场方式召开本公司20xx年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）召开时间

　　20xx年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。

　　（二）召开地点

　　（三）召集人

　　本次会议由本公司董事会召集

　　（四）召开方式

　　本次会议采用现场投票的召开方式

　　（五）会议主持人

　　本次会议主持人为公司董事长XXX先生

　　二、会议出席人

　　本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

　　三、会议主要议程

　　审议《公司章程修正案议案》

　　四、注意事项

　　（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

　　（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的.代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　五、联系方式

　　联系人：

　　电话：

　　手机：

　　传真：

　　特此通知！

　　XXXXXX有限责任公司

　　20xx年7月日

股东会会议通知2

　　尊敬的股东：您好!经公司董事会商定，于二零一X年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召开XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX次股东会会议，现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生

　　3、会议召开时间：20xx年5月XX日(星期X)上午9：00

　　二、会议方式：现场会议

　　4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

　　5、会议召开地点：XXXXXXXXXXXX(地址)

　　6、出席会议人员：

　　(1)公司全体股东或其委托代理人;

　　(2)公司董事、监事;

　　7、列席会议人员：

　　(1)公司高级管理人员列席会议;

　　(2)本公司聘请的XXX律所事务所律师：XXX。(或者将二者融合写为与会人员)

　　三、会议审议事项

　　1、《公司20xx年度董事会工作报告》;

　　2、《公司20xx年度监事会工作报告》;

　　3、《公司20xx年度财务决算方案》;

　　4、《公司20xx年度财务预算方案》;

　　5、《公司20xx年度利润分配报告》。

　　四、参加会议登记办法：

　　1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月XX日上午9：00前在会场签到。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的.，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

　　非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，

　　执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，

　　委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

　　3、登记地点：XXXXXXXXXXXX(地址)

　　4、联系人：XXXXXX 联系电话：186-XXXX-XXXX

　　五、附件(授权委托书) XXXXXXXXXXXX

　　有限公司 20xx年4月XX日

股东会会议通知3

________________有限公司：

　　根据《公司法》和公司章程之规定，________________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________时在____________________召开临时股东会，审议以下事项：

　　1、__________有限公司转让_______________有限公司__________%股权（“标的股权”）。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司继续存续。

　　请公司股东务必准时参加会议。如届时未出席，则视为该等公司股东放弃根据《公司法》的相关规定对标的.股权行使优先购买权。

　　特此通知！

　　_______________有限公司

　　_________年__________月__________日

股东会会议通知4

　　股票代码：600900

　　股票简称：长江电力公告编号：20xx—023

　　中国长江电力股份有限公司

　　关于召开20xx年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

　　担个别及连带责任。担个别及连带责任。

　　根据中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十八次会议决议，现将召开公司20xx年度股东大会（以下简称会议）相关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：20xx年6月26日（星期六）上午9：30

　　3、会议地点：湖北省宜昌市三峡坝区

　　4、会议方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

　　二、会议议程

　　1、审议《20xx年度董事会工作报告》；

　　2、审议《20xx年度监事会工作报告》；

　　3、审议《20xx年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》；

　　5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》；

　　6、审议《关于聘请公司20xx年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于修改公司<关联交易制度>的议案》；

　　8、审议《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》；

　　9、听取公司独立董事20xx年度履职情况汇总报告。

　　三、会议出席对象

　　1、截至20xx年6月17日（星期四）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决

　　，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

　　四、出席会议办法

　　1、登记方式：符合上述条件的.法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位

　　公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出

　　席会议的，代理人应持委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记，并留下联系电话，以便联系。

　　2、登记时间：20xx年6月21日（星期一）上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

　　3、登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座21层中国长江电力股份有限公司董事会办公室。

　　4、联系方法：

　　联系人：马明

　　电话：010—58688900；传真：010—58688898

　　地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座中国长江电力股份有限公司

　　邮政编码：100033

　　5、其他事项

　　会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　特此通知。

　　附件：授权委托书样本

　　中国长江电力股份有限公司董事会

　　二〇xx年六月四日

股东会会议通知5

实业有限公司:

　　股东投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的.表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:

　　一、会议召开时间:　20xx年xx月xx日上午9:30

　　二、会议召开地点:国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室

　　三、本次会议议题:解除实业有限公司在x科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。

　　x科技有限公司

　　20xx年xx月xx日

股东会会议通知6

　　______________________公司_________：

　　本人已收到年月日______________________公司_________向我本人发出的.就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。

　　填写说明：

　　1、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到

　　回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回;

　　2、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后; 3、会议地点一般选在经营所在地

　　4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写

　　董事长;如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事;通知落款处与回执抬头的填写与此同。

股东会会议通知7

　　各位股东会成员:

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开股东会会议,具体事项:

　　一、会议时间、地点:

　　1、会议时间:

　　2、会议地点:

　　二、主要议题:

　　1、

　　2、

　　以上议案已由公司年月日董事会审议通过。

　　三、会议出席对象:

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员;

　　2、截止年月日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

　　3、其他相关人员。

　　四、会议登记事项:

　　1、登记时间:

　　2、登记地点:

　　3、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的`法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

　　五、其它事项:

　　1、会议联系方式:

　　联系人:

　　电话:

　　2、本次会议会期天,出席者交通、食宿费用自理。

　　请届时按时参加。

　　特此通知。

　　公司

　　董事长

　　年月日

股东会会议通知8

我公司订于x年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

一、会议基本情况：

　　会议时间：x年1月10日

　　会议地点：六安市试验区华安达房地产开发有限公司二楼会议室

　　召集人：xxx

　　主持人：xxx

二、召开方式：现场会议、现场投票表决(如有缺席，视同弃权)

　　三、会议议题：公司章程修正，股东、股权变更四、其他事项联系人：高先生电话：

　　xxxx有限公司

　　x年12月4日

股东会会议通知9

　　根据《机械科技发展有限责任公司章程》第十五条规定，经代表四分之一以上表决权的`股东余洪提议，于x年11月30日上午9时在本公司二楼会议室召开临时股东会议，讨论并决议以下事项：

　　1、讨论公司发展方向，决议x年经营目标;

　　2、审查x年公司财务情况，并商议公司债务处理方案;

　　3、完善本公司工商登记资料，明确股东对公司的权利和义务等。

　　请各位股东准时参加，有逾期不参加者不影响临时股东会议的召开和形成决议的效力。

　　联系人：余

　　联系电话：

　　机械科技发展有限责任公司

x年11月14日

股东会会议通知10

　　致：公司股东：xxxxxxxxx我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

　　一、本次会议基本情况

　　会议时间：xxxx年xx月xx日

　　会议地点：xxxxxxx

　　主持人：

　　召开方式：现场会议、现场投票表决

　　二、会议议题

　　特别决议案：关于公司增加注册资本的议案

　　三、其他事项

　　1、联系人：

　　2、联系电话：

　　3、传真：

　　以下无正文。

　　xxxxx公司

　　xxxx年xx月xx日

　　确认回执xxxxxxxxxx公司xxxxxxxxx：本人已收到年月日xxxxx公司xxxxxxxxx向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的.通知，特此确认。以下无正文。

　　股东：（亲笔签字或盖章）

　　年月日

股东会会议通知11

xxx融奂实业有限公司:

　　股东深圳中电乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:

　　一、会议召开时间:20xx年7月23日上午9:30

　　二、会议召开地点:贵阳市贵阳国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室

　　三、本次会议议题:解除上海融奂实业有限公司在贵阳中电高新数据科技有限公司的.股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。

　　xx中电高新数据科技有限公司

　　20xx年7月8日

股东会会议通知12

　　有限公司股东启:

　　有限公司于年月日以电子邮件和专人送达的方式向全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间) 年月日, 有限公司全体股东在(会议地点) 召开股东会议,。

　　会议出席对象:

　　法人股东:

　　个人股东:

　　公司董事、监事、高级管理人员列席。会议由主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召开,符合《公司法》第四十二条和《公司章程》的第十一条及相关规定,会议合法有效, 审议以下事项:

　　一、关于修改《公司章程》的议案。

　　二、罢免在有限公司的`法定代表人的职务，及执行董事的职务和其他一切职务。变更法定代表人。

　　三、在非法持有发展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。

　　四、立即将有限公司的公章、合同章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东----- 有限公司。

　　联系地址:

　　联系人:

　　电话:

　　特此通知

　　股东:(盖章)

股东会会议通知13

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席中国长江电力股份有限公司20xx年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。决议案

　　1、《20xx年度董事会工作报告》

　　2、《20xx年度监事会工作报告》

　　3、《20xx年度财务决算报告》

　　5、《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》

　　6、《关于聘请公司20xx年度审计机构的议案》

　　7、《关于修改公司<关联交易制度>的议案》

　　8、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》表决意向赞成反对弃权4、《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

　　委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的.方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一

　　项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

　　委托人签名（单位盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人联系电话：受托人联系电话：委托人股东账号：委托人持股数额：委托日期：20xx年月日

　　股东会议通知书格式

　　会议时间：

　　会议地点：

　　出席会议股东（董事）：

　　有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

　　一、同意更换董事长……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意变更住所……

　　（其他需要决议的事项请逐项列明）

　　股东（董事）签名：

　　年月日

股东会会议通知14

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为20xx年第三次临时股东大会。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的'有关规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：20xx年8月10日上午10时

　　结束时间：20xx年8月10日上午11时

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为20xx年8月2日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　(七)会议地点：公司会议室

　　二、会议审议事项

　　(一)《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会非职工代表董事候选人的议案》

　　(二)《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　三、会议登记方法

　　(一)登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

　　(二)登记时间:20xx年8月10日上午9时至10时

　　(三)登记地点:

　　公司会议室

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　1、会议联系人：

　　2、联系电话：

　　3、传真：

　　4、联系地址：

　　(二)会议费用：与会股东费用自行安排。

　　(三)临时提案

　　临时提案请于会议召开十天前提交。